Σύμφωνα με άρθρο του philnews, η Ουκρανία προετοιμάζεται να υποβάλει αίτημα για δικαστική συνδρομή από την Κύπρο σχετικά με τον Ρώσο επιχειρηματία Dmitri Punin, όπως αναφέρουν ρωσόφωνα μέσα ενημέρωσης. Το αναμενόμενο αίτημα αφορά έρευνες για τις δραστηριότητες του Punin, γνωστού επιχειρηματία και πρώην προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Karmiotissa FC, ο οποίος διατηρεί πολλές επιχειρήσεις με έδρα τη Λεμεσό.
Οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μέσω ενός καναλιού ειδήσεων στο Telegram και δύο άλλων ιστότοπων υποδεικνύουν ότι οι ουκρανικές αρχές ερευνούν τις ενέργειες του Punin, σχετικά με κατηγορίες ότι εκπροσωπεί ρωσικά συμφέροντα εις βάρος της Ουκρανίας, με ύποπτες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω κυπριακών νομικών οντοτήτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ουκρανία σχεδιάζει να υποβάλει παρόμοια αιτήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ως μέρος ευρύτερης έρευνας.
Η υπόθεση επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό καζίνο “PIN-UP”, το οποίο λειτουργεί στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες. Οι ουκρανικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπίστωσαν την άνοιξη του 2024 ότι η νομική οντότητα που ελέγχει το ηλεκτρονικό καζίνο εξυπηρετεί ρωσικά συμφέροντα, ενώ ο Punin θεωρείται ο επιχειρηματίας που βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση και χρησιμοποιεί εταιρείες και πρόσωπα ως κάλυψη για τη λειτουργία της.
Η υπόθεση πήρε έκταση στις 25 Μαΐου, όταν ο Ουκρανός Πρόεδρος Volodymyr Zelensky εφάρμοσε απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας, επιβάλλοντας κυρώσεις σε πρόσωπα που συσχετίζονται με το καζίνο PIN-UP. Ο Punin και δύο ακόμη άτομα (η Ουκρανή σύζυγός του και ο πεθερός του) τέθηκαν σε περιοριστικά μέτρα διάρκειας δέκα ετών, συμπεριλαμβανομένου και του παγώματος περιουσιακών στοιχείων. Και οι τρεις, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετίζονται με κυπριακή εταιρεία που λειτουργεί ως μητρική δομή για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καζίνου και τον συντονισμό σχετικών χρηματοοικονομικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων.
Η Cyprus Investigative Reporting Network (CIREN) είχε προηγουμένως ερευνήσει την υπόθεση, με αναφορά στην κυπριακή εταιρεία που πιστεύεται ότι σχετίζεται με το PIN-UP καζίνο, αν και η εταιρεία αργότερα πώλησε το μερίδιό της. Στη διοικητική δομή της εν λόγω κυπριακής εταιρείας συμμετέχει η σύζυγος του Punin, Marina Ilina. Όταν ερωτήθηκε από το CIREN, η Ilina αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη ρωσική κυβέρνηση ή ότι συνέβαλε στον ρωσικό προϋπολογισμό μέσω της εταιρείας. Στην γραπτή της απάντηση, δήλωσε: “Η Guruflow Team Ltd δεν πραγματοποίησε ποτέ πληρωμές στην Pin-Up Ru LLC κατά τη διάρκεια της περιόδου κατοχής μετοχικών δικαιωμάτων στην οντότητα, και η Pin-Up Ru LLC δεν πλήρωσε φόρους στη Ρωσική Ομοσπονδία κατά το χρονικό διάστημα που η Guruflow Team Ltd κατείχε μερίδιο στο κεφάλαιό της”.